Имеет ли право фнс запрашивать персональные данные сотрудника банка

Имеет ли право фнс запрашивать персональные данные сотрудника банка

Оглавление:

Вправе ли налоговый орган требовать документы?

Просмотров: 2 Галина Вопрос задан10 марта 2017 в 08:10 Здравствуйте. У нашего контрагента проводится выездная проверка. Нам пришло требование , где наряду с документами подтверждающими оказание нами услуг , истребуются трудовые договоры с нашими работниками за два года и книга доходов и расходов за 2 года ( мы применяем УСН).

Вправе ли налоговый орган истребовать данные документы?Вопрос относится к городу Биробиджан Любовь_ Опубликовано10 марта 2021 в 13:03 Опубликовано10 марта 2021 в 13:03 Здравствуйте! Да, вправе. Статья 31. Права налоговых органов [Налоговый кодекс РФ] [Глава 5] [Статья 31] 1.

Налоговые органы вправе: 1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов;. Статья 93.

В праве ли банк запрашивать паспортные данные сотрудников компании

Правовед.RU 172 юриста сейчас на сайте Консультируйтесь с юристом онлайн 172 юриста готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут

  • Гражданское право
  • Кредитование

Должны ли сотрудники банка спрашивать паспортные данные,если я уже являюсь их ним клиентом и у меня есть действующий кредит? Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Здравствуйте!

Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь: Ответы юристов (1) Кратко: да Развернуто: информация о ваших вкладах и операциях по счету является банковской тайной, которую банк обязан бережно оберегать от посторонних лиц, для этого, кроме прочего, они должны убедиться, что лицо, интересующееся вашим вкладом является вами или вашим представителем. Закона обработка персональных данных может осуществляться только с согласия их субъекта, причем под обработкой в частности подразумевается распространение (в том числе передача).

Обязаны банку сообщать персональные данные работников организации

/ / 20.04.2018 230 Views Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

При обнаружении нарушений закона (ст. 24 Закона)

Какие персональные данные сотрудников можно предоставлять по запросу?

Ответ на вопрос: Согласно Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, если обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом для осуществления и выполнения возложенных законодательством России на оператора функций, полномочий и обязанностей, она может осуществляться без согласия сотрудника – субъекта персональных данных.

Статья о поможет вам не допускать ошибок в работе.

Согласно , налоговый агент (в данном случае – работодатель) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. Таким образом, по запросу налогового органа работодатель обязан передать ему персональные данные работников, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов.

Перечень сведений, которые работодатель обязан передать по запросу налогового органа, законодательно не установлен.

Справка для визы

Помощь в оформлении характеристики с работы и справки о доходах Нужно оформить справку о доходах, оформить быстро и качественно документы для получения кредита или трудоустройства?

Воспользуйтесь эксклюзивной услугой, которую предоставляет наша компания. Каждый клиент получает грамотную консультацию наших специалистов, лояльное отношение на всех этапах сотрудничества.

Ответственный и индивидуальный подход, высокий профессионализм – главные критерии работы, благодаря которым привлекаем новых клиентов и получаем положительные отзывы. Предоставляем гарантию на все выданные документы и полную конфиденциальность. Оформление документов на кредит и трудовой договор Потребительский кредит и ипотека оформляются на основании пакета документов, перечень документов для этих целей может быть разным в зависимости от банка или другого финансового учреждения.

Имеет значение также и программа кредитного продукта.

115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

18.08.2017 подписывайтесь на наш канал

В настоящее время перечень запрашиваемой банками информации сравним разве что с данными, которые требует от компаний и ИП налоговая инспекция.

БУХ.1С разобрался с тем, какие документы могут быть запрошены банками на законных основаниях, и какие последствия ожидают клиентов за их непредставление. Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов.

Защита персональных данных в банках.

Один из таких документов – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Неужели банки перестанут запрашивать у работодателя информацию о работниках?

Наверное, каждый, кто когда–то брал кредит или является HR-ом, сталкивался с такой ситуацией, когда представители банка звонят работодателю и запрашивают информацию о сотруднике организации.

При этом чаще всего на практике работодатель не соблюдает требования 152-федерального закона о защите персональных данных и разглашает сведения о работнике по телефону. Проверить получателя этой информации работодатель не может и часто письменного согласия сотрудника на такое использование его данных у него нет.
Кто в данной ситуации больше нарушает закон: тот, кто спрашивает или тот, кто отвечает?

В этой ситуации все зависит от того, какие документы от самого субъекта персональных данных есть у одного и другого. Бывает ситуация, когда ни тот, кто спрашивает ни тот, кто отвечает закон не нарушают, а бывает, что нарушают оба.

Давайте с этим разберемся. Итак, мы – банк.

К нам пришел человек и для

Предоставление сведений налоговой

В рассматриваемой ситуации целесообразно направить в инспекцию запрос на предоставление пояснений, в котором попросить указать в рамках какой именно проверки и по какому налогу они запрашивают сведения и как эти сведения могут быть связаны с исчислением и уплатой определенного налога.

Представляется, что паспортно-адресные данные и телефоны работников не могут использоваться для проведения проверки правильности исчисления и уплаты налогов. НК РФ позволяет истребовать документы в рамках проверки. То есть в отношении Вашей организации должна проводиться камеральная или выездная проверка.

При этом, в требовании о предоставлении документов должно быть указано конкретное мероприятие налогового контроля, в ходе которого и требуются документы.

Критериев, позволяющих определить, какие именно документы (и в каких случаях) могут считаться необходимыми для проверки налогоплательщика, НК РФ не

Ответы Роскомнадзора на вопросы о персональных данных

В сентябре Роскомнадзор дал разъяснения по закону о персональных данных в форме вопросов и ответов. Публикуем их. Уполномоченный орган — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля и надзора в сфере информационных технологий и связи.

В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства от 16 марта 2009 года № 228

«О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»

данная функция возложена на Роскомнадзор. В соответствии с п. 2 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.При этом операторами указанные органы и лица являются независимо от включения в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, который ведет Роскомнадзор.

В соответствии с ч.

Налоговый орган не лишен права в связи с проведением проверки истребовать документы, содержащие персональные данные

14.03.2013Автор: Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ерин Павел, Золотых Максим Вправе ли налоговые органы при проведении выездной налоговой проверки требовать у организации персональные данные ее клиентов при условии, что клиенты не давали свое согласие на обработку их персональных данных для налоговых органов? Сведения истребуются в связи с проводимой в отношении организации выездной налоговой проверкой на основании ст. 93 НК РФ. В тексте запроса налоговых органов не указано обоснование требований, а также не указано с исчислением и уплатой какого именно налога запрашиваются персональные данные клиентов.

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Если организация считает, что истребуемые документы не связаны с исчислением и уплатой проверяемого налога, то представлять их она не обязана, однако в этом случае свою точку зрения, вероятнее всего, придется отстаивать в суде.

Налоговики в процессе «встречной» проверки запросили информацию о домашнем адресе работника. Насколько это законно?

Автор PPT.RU 20 августа 2013 Как то давненько прочитал в газете статью о том, что представители некой налоговой инспекции при проведении встречной проверки потребовали от налогоплательщика представить документы о том, кто из сотрудников отпустил товар контрагенту, а также информацию об их домашних адресах, ИНН и иную личную информацию.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО Давно хотел написать пост по этому поводу, но всё руки не доходили, тем более, что с такими же вопросами к нам обращались и наши клиенты.

И так, в той статье содержался комментарий налогового инспектора, который утверждал что действия налоговиков совершенно правомерны, а вот отказаться организация не может по следующим основаниям: Трудовой кодекс РФ допускает передачу персональных данных органам власти при проведении контрольных мероприятий, а накладывает на компании соответствующую обязанность.

Защита персональных данных работника и запросы банка

Вы здесь «Отдел кадров коммерческой организации», 2010, N 4 Вопрос: К нам в организацию иногда поступают телефонные звонки от сотрудников банка с целью проверки, работает у нас конкретный работник или нет. Можем ли мы предоставлять такую информацию по телефону?

Не является ли это нарушением законодательства о защите персональных данных работника? Можем ли мы отказать звонящим в предоставлении сведений? Ответ: В силу ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее — Закон N 152-ФЗ) под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы.

На основании п. 1 ст.

Работник решил взять кредит. Готовые ответы на запросы банка

После заявки работника на кредит банк позвонит работодателю проверить информацию о сотруднике. А когда по телефону вам называют достоверные сведения, хочется скорее их подтвердить и вернуться к своей работе.

Но сообщать по телефону информацию о сотрудниках нельзя. Попросите банк направить в компанию письменный запрос и затем свяжитесь с работником. От его решения будет зависеть, что вы сообщите банку. Образцы таких писем – в статье.Банки обращаются к работодателю чаще всего тогда, когда решают вопрос о кредите сотруднику.
Они интересуются стажем его работы в компании, должностью и заработной платой. Эти сведения относятся к персональным данным ().

Поэтому предоставить банку информацию о работнике вы можете, если получите у него письменное согласие на передачу сведений конкретному банку ( ч.

Комментарии 0